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Segundo informações do jornal O Globo, entre
os gastos (de Eduardo Cunha, no exterior), está um pagamento de US$ 59,9 mil
para a IMG Academy, Nick Bolletiere, do famoso professor de tênis em Palm
Beach, na Flórida, onde se concentram parte dos milionários americanos. O MP
suíço já rastreou parte da movimentação, que demonstra que uma das quatro
contas recebeu US$ 1.363.371,80 resultantes de negociações reveladas pela
Operação Lava Jato. As contas, não declaradas à Receita Federal, foram
registradas em nome de off-shores sediadas em paraísos fiscais. Com as
descobertas, além das acusações de lavagem de dinheiro e corrupção, o
peemedebista pode ser investigado por sonegação fiscal e evasão de divisas,
além de outros crimes. Além da academia de tênis, outros gastos foram
rastreados pelos investigadores. Do montante de ao menos US$ 5,9 milhões desde
que as contas foram abertas, o equivalente a R$ 22 milhões. Parte do dinheiro
da conta Kopek, cuja titular é Cláudia Cruz, mulher de Cunha, US$ 119.795,95
foram gastos em pagamentos na Fundacion Esade, em Barcelona, entre 4 de agosto
de 2011 e 15 de fevereiro de 2012, mesmo período, Danielle Cunha, filha de
Eduardo Cunha, fez um MBA na escola. As outras três contas tem o deputado como
titular: Orion SP, off-shore sediada nas ilhas Cayman, Netherton Investments
Ltd, e Triumph SP. “
Do site Bahia Notícias
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